Trabajo cumplimiento en Monterrey

GP Vivienda | Grupo GP En GP Vivienda llevamos más de 59 años construyendo comunidades que impulsan nuevas historias. Somos una empresa sólida, en crecimiento y con una visión clara: hacer las cosas bien, siempre. Si quieres liderar la estrategia en una organización de gran escala, esta oportunidad es para ti. Tu misión - Garantizar el cumplimiento normativo federal, estatal y municipal. -...

Licenciatura en Derecho Titulado. Inglés Intermedio. Experiencia Laboral: Mínimo de 3 años en el área jurídica de empresas corporativas, despachos legales, notarias públicas, trámites ante autoridades. Experiencia en trato con autoridades y coordinación con despachos externos. Microsoft Office y plataformas legales digitales. Oracle, SAP, Power BI deseable. Experiencia en Coordinación y...

Una destacada empresa de autopartes busca un profesional para el departamento de Control Interno en Finanzas. El candidato apoyará el cumplimiento de regulaciones, coordinará auditorías y mejorará la efectividad en distintas áreas. Se requiere título universitario y experiencia en auditoría interna o control interno. Ofrecemos salario competitivo, beneficios de salud, y oportunidades de...

Una empresa de servicios financieros en Monterrey busca un Analista del Servicio al Cliente para asegurar la correcta integración y actualización de expedientes de clientes. Los candidatos deben tener pasión por el análisis documental y atención al cliente, así como compromiso con procesos ágiles y alineados a los lineamientos de cumplimiento. Esta posición es clave para garantizar que la...

Una institución financiera en Monterrey busca un Jefe de Operaciones para asegurar el cumplimiento normativo y gestionar la contabilidad de créditos. Se requiere una licenciatura en área económica-administrativa y experiencia en administración de cartera. Las prestaciones son superiores al estándar del sector. Los candidatos deben ser analíticos y organizados, con habilidades en manejo de datos y...

**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX **Categoría**:Administración **ID de Requisicion**:****** **Analista Cumplimiento Normativo** **(Monterrey, Nuevo León)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. - Estamos convencidos que la combinación de solidaridad,...

**Ecart Pay** forma parte de las soluciones de Tendencys Innovations, empresa dedicada totalmente a software de innovación para el sector ecommerce. Por ello, desarrollamos el procesador de pagos online más seguro para tí. Por medio de Gateways sincronizarás toda la información para que tu empresa opere con la más alta tecnología. **¿Qué puedes esperar de ecart pay? ** Un gran ambiente de...

Una empresa de servicios al cliente en Monterrey busca un Analista del Servicio al Cliente. Este puesto requiere experiencia en análisis documental y atención al cliente, asegurando la correcta integración y actualización de expedientes. Además, es fundamental que la documentación cumpla con los requisitos de Apertura y Cumplimiento. Se valorará el talento comprometido que quiera contribuir a...

Empresa líder en el sector de pagos electrónicos, comprometida con la innovación y el desarrollo tecnológico. **Responsable de cumplimiento normativo SPEI** **Requisitos**: - Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Ingeniería Industrial o Administración. - Inglés intermedio. - Experiência **5 años** en Auditoría Interna o Contraloría Interna en el sector financiero - **2 años** como Responsable de...

Una empresa de recursos humanos busca un Analista del Servicio al Cliente en Monterrey. El puesto implica asegurar la correcta integración de expedientes de clientes, validando que la documentación cumpla con los requisitos de apertura y cumplimiento. Se valora la experiencia en atención al cliente, así como la capacidad de análisis y organización. Se ofrece una oportunidad para contribuir a...

OverviewZONA Lomas del Chamizal | Sector Financiero – SOFOMEn Sahara Mezzanine, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., buscamos integrar a un(a) Oficial de Cumplimiento con certificación vigente en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), para asumir un rol estratégico en materia de cumplimiento regulatorio, control y riesgos.Propósito del rolAsegurar el cumplimiento integral...

Ofertas de Analista Juridico en MonterreyDescubre las mejores oportunidades para analistas jurídicos en Monterrey. El mercado laboral en esta ciudad ofrece diversas opciones para profesionales del derecho que buscan desarrollar su carrera en un entorno dinámico y competitivo. Encuentra empleos que se ajusten a tu perfil y experiencia, desde puestos junior hasta roles más senior en empresas de...

**¡Tu vocación puede transformar vidas! Únete a Auna**: En Auna México estamos en búsqueda de** Analista de Cumplimiento Normativo y Certificaciones** apasionados por el cuidado de la vida. Nuestro propósito es claro: "Cuidar la vida para vivirla mejor siempre". En Auna, ponemos al paciente en el centro de todo lo que hacemos, asegurando una atención basada en la empatía, calidad y calidez. Si...

**Descripción empresa**: **Misión del cargo**: El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML/CFT para mitigar riesgos financieros y legales. **Funciones del cargo**: - Revisar el programa diario de actividades - Operar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets). - Proporcionar...

Una institución financiera importante busca un(a) Director(a) de Operaciones Pasivas en Monterrey, Nuevo León. La posición implica supervisar procesos operativos, garantizar el cumplimiento normativo, y liderar equipos multidisciplinarios. Se requiere al menos 5 años de experiencia en operaciones pasivas, conocimiento de SPEI y habilidades avanzadas en Excel. Ofrecemos un sueldo competitivo y...

En Invercap buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo con al menos 1 año de experiência para apoyar el seguimiento de la normatividad financiera y asegurar que nuestras operaciones cumplan con las leyes y regulaciones vigentes ante distintas instituciones. **Actividades** - Realización de reportes - Reunir información para audiencias notificadas del área jurídica - Realizar la validación de...

Una entidad financiera regulada busca un(a) Oficial de Cumplimiento para asegurar el cumplimiento normativo en materia de PLD/FT. Se requiere una licenciatura en áreas afines y una certificación vigente en PLD/FT. El candidato ideal cuenta con al menos 5 años de experiencia en el sector, con un sólido conocimiento de regulaciones. Las responsabilidades incluyen la administración del Programa de...

About Us Desde la apertura de nuestra primera tienda en 1979, AutoZone México es el distribuidor líder de autopartes y accesorios automotrices en América. Nuestra cultura centrada en el cliente y nuestro compromiso de Avanzar la Milla Extra, definen nuestra identidad, tanto para nuestros clientes como para los AutoZoners. Trabajar en AutoZone significa formar parte de un equipo que valora la...

**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX **Categoría**:Administración **ID de Requisicion**:****** **ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR** **(Tlalpan, CDMX)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. - Estamos convencidos que la combinación de solidaridad,...

**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX **Categoría**:Administración **ID de Requisicion**:****** **Gerente de Cumplimiento Normativo** **(Monterrey, Nuevo León)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. - Estamos convencidos que la combinación de...