- Coordinar las células de prevención de fraude en Banca Electrónica, SPEI , Emisor y verificación Documental, asegurando una operación eficiente y alineada al apetito de riesgo de la institución. - Analizar situaciones complejas de fraude y definir acciones oportunas para su mitigación. - Desarrollar e implementar estrategias, soluciones y proyectos end-to-end (de 0 a 100) enfocados en...
Objetivo del puesto Evaluar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de entidades del sistema financiero. Identificar áreas de mejora, fortalecer controles, detectar irregularidades y asegurar el cumplimiento normativo para evitar sanciones.Funciones principalesEvaluar el programa y procesos de PLD/FT que incluye...
Estamos en búsqueda de un Analista de Fraude Área de Prevención de FraudesEn nuestra área de Fraude, buscamos a un/a profesional que realice análisis detallados de los datos generados por los sistemas de prevención de fraude en la originación, para diseñar y proponer reglas y estrategias que eviten pérdidas por robo o suplantación de identidad.Funciones principales:Analizar comportamientos...
En SLS Playa Mujeres, buscamos un(a) Director(a) de Seguridad con sólida experiencia en hotelería de lujo, capaz de liderar estratégicamente el área de Prevención de Pérdidas y Protección, garantizando un entorno seguro para huéspedes, colaboradores y activos del hotel. Diseñar y ejecutar programas de prevención de pérdidas y control de riesgos. Garantizar el cumplimiento de los Procedimientos...
#128205; Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc #127970; Presencial Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pm Objetivo del puesto: Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera aplicable. Requisitos : Licenciatura en...
Objetivo del puestoEvaluar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de entidades del sistema financiero. Identificar áreas de mejora, fortalecer controles, detectar irregularidades y asegurar el cumplimiento normativo para evitar sanciones.Funciones principalesEvaluar el programa y procesos de PLD/FT que incluye procesos...
En SLS Playa Mujeres, buscamos un(a) Director(a) de Seguridad con sólida experiencia en hotelería de lujo, capaz de liderar estratégicamente el área de Prevención de Pérdidas y Protección, garantizando un entorno seguro para huéspedes, colaboradores y activos del hotel. Diseñar y ejecutar programas de prevención de pérdidas y control de riesgos. Garantizar el cumplimiento de los Procedimientos...
Gerente Regional de Prevención de Pérdidas Ubicación: Guadalajara Tipo de puesto: Tiempo completo ¡Sé parte de una empresa en crecimiento dentro del sector retail! Buscamos a un/a Gerente Regional de Prevención de Pérdidas que lidere la estrategia y ejecución de control de mermas, seguridad patrimonial y cumplimiento operativo en tiendas de su región, con enfoque en resultados, cultura de...
Estamos en búsqueda de un Analista de Fraude Área de Prevención de Fraudes En nuestra área de Fraude, buscamos a un/a profesional que realice análisis detallados de los datos generados por los sistemas de prevención de fraude en la originación, para diseñar y proponer reglas y estrategias que eviten pérdidas por robo o suplantación de identidad. Funciones principales: Analizar comportamientos...
Coordinar las células de prevención de fraude en Banca Electrónica, SPEI , Emisor y verificación Documental, asegurando una operación eficiente y alineada al apetito de riesgo de la institución.Analizar situaciones complejas de fraude y definir acciones oportunas para su mitigación.Desarrollar e implementar estrategias, soluciones y proyectos end-to-end (de 0 a 100) enfocados en automatización,...
Objetivo del puesto Evaluar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de entidades del sistema financiero. Identificar áreas de mejora, fortalecer controles, detectar irregularidades y asegurar el cumplimiento normativo para evitar sanciones. Funciones principales Evaluar el programa y procesos de PLD/FT que incluye...
En SLS Playa Mujeres, buscamos un(a) Director(a) de Seguridad con sólida experiencia en hotelería de lujo, capaz de liderar estratégicamente el área de Prevención de Pérdidas y Protección, garantizando un entorno seguro para huéspedes, colaboradores y activos del hotel. Diseñar y ejecutar programas de prevención de pérdidas y control de riesgos. Garantizar el cumplimiento de los Procedimientos...
Estamos en búsqueda de un Analista de Fraude Área de Prevención de Fraudes En nuestra área de Fraude, buscamos a un/a profesional que realice análisis detallados de los datos generados por los sistemas de prevención de fraude en la originación, para diseñar y proponer reglas y estrategias que eviten pérdidas por robo o suplantación de identidad. Funciones principales: Analizar comportamientos...
En SLS Playa Mujeres, buscamos un(a) Director(a) de Seguridad con sólida experiencia en hotelería de lujo, capaz de liderar estratégicamente el área de Prevención de Pérdidas y Protección, garantizando un entorno seguro para huéspedes, colaboradores y activos del hotel. Diseñar y ejecutar programas de prevención de pérdidas y control de riesgos. Garantizar el cumplimiento de los Procedimientos...
Gerente Regional de Prevención de Pérdidas Ubicación: GuadalajaraTipo de puesto: Tiempo completo¡Sé parte de una empresa en crecimiento dentro del sector retail!Buscamos a un/a Gerente Regional de Prevención de Pérdidas que lidere la estrategia y ejecución de control de mermas, seguridad patrimonial y cumplimiento operativo en tiendas de su región, con enfoque en resultados, cultura de integridad...
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